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[股东会]盐湖股份:关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告

时间:2019-01-20 16:21:05 中财网
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证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-069



青海盐湖工业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年12月
11日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于召开2018
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-067),根据相关规则的要求,
现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会。公司七届十次董事会审议通过了召开本次股
东大会的议案。


(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2019-01-20(星期三)14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019-01-20上午
9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019-01-20下
午15:00,投票结束时间为2019-01-20下午15:00。


(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会


议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会
议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。


2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn.look-3d.com)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复
投票的,以第一次有效投票结果为准。


(六)出席对象:

1.截至2019-01-20(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。


本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事及高级管理人员。


3.本公司聘请的律师。


(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502
会议室。


二、会议审议事项

(一)审议的议案名称

1.关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案;

2.关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案;

3.关于修订《公司章程》的议案;

4.关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案;

5.关于增补公司非独立董事的议案。


上述议案已经公司第七届董事会第十次、第十一次(临时)会议审议通过,
具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-01-20、2018年12
月11日相关公告。



(二)特别强调事项

1.议案3为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。


2.议案5采取累积投票制进行投票。


三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东
账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法
定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账
户卡、单位持股凭证登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。


(二)登记时间:2019-01-20上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。


传真号码:0979-8448122

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。


四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn.look-3d.com)参加投票,
网络投票的具体操作流程(见附件一)。


五、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。


(二)会议登记联系方式:


联 系 人:李岩 巨敏

联系电话:0979-8448121

传 真:0979-8448122

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。


邮政编码:816000

(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。


六、备查文件

(一)七届董事会第十次会议决议;

(二)七届董事会第十一次(临时)会议决议;



青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019-01-20


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票
2. 议案设置及意见表决。



(1)议案设置。


表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码

议案名称

备注

该列打勾的栏目可
以投票

100

总议案:除累积投票议案外的所有议案



非累积投票提案

1.00

关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联
交易的议案



2.00

关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议




3.00

关于修订《公司章程》的议案



4.00

关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案



累积投票提案

5

选举公司非独立董事

应选人数(1)人

5.01

闫自军





(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案(议案编码1~议案编码4),填报表决意见:同意、反
对、弃权。


对于累积投票议案(议案编码5),填报投给候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。


累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人 A 投 X1 票

X1 票




对候选人 B 投 X2 票

X2 票





合计

股东所拥有的选举票数



各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事(非独立董事)(如议案编码5,有1位候选人)


股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数平均分配给1位非独立董事候选人,也可以在1位非独立董
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。


(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达
相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019-01-20的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019-01-20(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为2019-01-20(现场股东大会结束当日)15:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn.look-3d.com 规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn.look-3d.com 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青海
盐湖工业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使表决权。

(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具
体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为
签署本次会议需要签署的相关文件)。




委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人股股东加盖单位公章):

委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:



受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 授权委托书有限期:

编号

议 案 内 容

备注

表决意见类型

该列打勾栏
目可以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投票议案

1.00

关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联
交易的议案









2.00

关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议










3.00

关于修订《公司章程》的议案









4.00

关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案









累积投票议案

5

选举公司非独立董事









5.01

闫自军



同意: 股



填写说明:


1、对于非累积投票议案(议案编码1~议案编码4),填报表决意见:同意、
反对、弃权。


对于累积投票议案(议案编码5),填报投给候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。


2、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。


3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



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