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[监事会]东华能源:第四届监事会第十七次会议决议公告

时间:2019-01-18 17:21:41 中财网
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证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-004



东华能源股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


东华能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2019-01-18在公
司会议室召开。本次会议的通知已于2019-01-18以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人,实到监事3人,会议由余华杰监
事长主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


经与会监事审议,表决通过如下议案:

一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率,保护全体股东特别是中小股东的利益,更好地满
足公司未来发展的需要,综合考虑公司实际情况,根据相关法律、法规、规范性
文件以及本公司章程的有关规定,监事会审议同意变更募集资金用途。


相关内容详见2019-01-18的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于变更部分募集资金用途的公告》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。


二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会审议同意:公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币
100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生
产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集
资金专户。


相关内容详见2019-01-18的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。



表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。


三、《关于使用募集资金向东华能源(宁波)新材料有限公司进行增资的议
案》

监事会审议同意:公司本次使用募集资金向子公司东华能源(宁波)新材
料有限公司增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施,符合公司的长远
规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相
改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及
本次非公开发行股票募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公
司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向宁波新材料进行增资的事项。


相关内容详见2019-01-18《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。


表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。


特此公告。






东华能源股份有限公司

监事会

2019-01-18


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