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[股东会]大北农:2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-01-21 18:26:05 中财网
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证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2019-001



北京大北农科技集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。








重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大
会决议。


一、会议召开和出席情况

1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大


2、现场会议时间: 2019-01-2114:30

3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号14层)

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


5、召集人:公司第四届董事会

6、主持人:公司董事宋维平先生

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计8人,代表股份
1,764,735,454股,占上市公司总股份的41.5918%。根据深圳证券信息有限公司
提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东股东7人,代表股份9,560,475
股,占上市公司总股份的0.2253%。


出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表股份1,774,295,929股,
占上市公司总股份的41.8171%。其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东
及股东代表的股东14人,代表股份23,913,646股,占上市公司总股份的0.5636%。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。


二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于为参股公司之子公司农信(厦门)商业保理有限责任
公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》;

同意1,767,797,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.6338%;反对
6,498,299股,占出席会议所有股东所持股份的0.3662%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意17,415,347股,占
出席会议中小股东所持股份的72.8260%;反对6,498,299股,占出席会议中小股
东所持股份的27.1740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


关联股东薛素文对此项议案回避表决。


2、审议通过了《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》;

同意1,767,756,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.6314%;反对
6,539,299股,占出席会议所有股东所持股份的0.3686%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意17,374,347股,占
出席会议中小股东所持股份的72.6545%;反对6,539,299股,占出席会议中小股
东所持股份的27.3455%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。


关联股东薛素文、张立忠对此项议案回避表决。


3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

同意1,767,797,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.6338%;反对
6,498,299股,占出席会议所有股东所持股份的0.3662%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意17,415,347股,占
出席会议中小股东所持股份的72.8260%;反对6,498,299股,占出席会议中小股
东所持股份的27.1740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。



三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证
并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。




特此公告。




北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019-01-21


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