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[监事会]贝达药业:第二届监事会第二十三次会议决议公告

时间:2019-01-19 08:05:44 中财网
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证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2018-099



贝达药业股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集,会议通知于2018年12月21
日以邮件、电话等形式送达全体监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。


2、本次监事会于2019-01-19在公司杭州总部17楼会议室召开,采取
现场会议和电话会议结合的方式,以现场投票的方式进行表决。


3、本次监事会应到3人,实际出席会议人数为3人。


4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持,公司董事会秘书和证券事务
代表列席了本次监事会。


5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。




二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要,预计2019年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和
数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币2000万元,具体服务项目的费
用按市场公允价格协商确定,按季度进行结算,相关服务内容及工作成果均由贝
达药业验收确认后安排付款。因交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资
产的0.5%,按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准,关联董
事丁列明先生已回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见。



公司监事会经过审核,认为本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动,
符合双方精准医疗合作业务发展的需要,有利于提高工作效率,关联交易价格参
照市场公允价格协商确定,不存在损害公司或全体股东利益的情形;董事会在审
议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。


有关本次2019年度日常关联交易预计的具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn.look-3d.com)上的《关于2019年日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2018-100)。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。




三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。




特此公告。






贝达药业股份有限公司监事会

2019-01-19


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