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[董事会]苏常柴A:董事会临时会议决议公告

时间:2019-01-20 18:31:56 中财网
标签:真传 葡京平台 国棉五厂


股票简称:苏常柴A、苏常柴B 股票代码:000570、200570 公告编号:2018-045



常柴股份有限公司

董事会临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






常柴股份有限公司于2019-01-20以通讯方式召开董事会
临时会议,会议通知于2019-01-20送达各位董事,会议应到
9名董事,实到9名,为史新昆、何建光、张新、石建春、林田、张
琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了如下事项:

一、《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资
助的议案》。



董事会同意厚生投资继续为常州市长江铸工材料有限公司提供
500万元借款。董事会认为,本次全资子公司厚生投资提供的借款行
为担保措施有力,用途清楚,还款来源有保证,并且可以获得较好的
收益。上述财务资助行为符合相关规定,不存在损害公司及全体股东
的利益,决策程序合法、有效。


该议案详细参见同时刊登的《关于全资子公司对外提供财务资助
的公告》(公告编号:2018-046)。



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。




常柴股份有限公司

董事会

2019-01-20




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